400亿的币圈传销已被判定！首领在海外花费数亿元，260万人被骗

时隔一年多，被抓走的传销市场Plustoken迎来了终审判决，这也揭示了这个庞氏骗局背后操盘手的奢侈生活。

11月26日，盐城市中级人民法院发布了对陈波、丁赞清组织、领导传销活动罪的二审刑事裁定书，决定维持一审判决。主犯陈波被判处有期徒刑11年，并处罚金600万元。

2018年，只有初中文化的陈波带头，制造了一场涉及人数超过200万人、涉案金额超过400亿元的惊天骗局。

陈波用被骗的数字货币套现后，买了豪车、豪宅，还给女友父母寄了1000多万。挥霍完钱后，他为自己和同伙设立了外国国籍，出国了。

一年多后，公安机关在全国范围内通缉，这群骗子被关进了监狱。

带有区块链外衣的金字塔计划

2018年初，当数字货币的概念流行起来时，初中文化的陈波想了个办法发财，利用区块链的噱头搞网络传销。

他先后招募郑静和王仁虎建立网站和APP，并搭建了一个叫PlusToken的平台，叫做“PlusToken数字货币套利量化交易钱包”。由于个人能力有限，陈博也吸引了丁赞清、袁媛、王仁虎等本科学历的人加入团队。

同时，还成立了平台顶级营销团队、客服团队、配币团队，通过微信群、互联网、会议、演唱会、旅游、等等，庞氏骗局的大幕拉开了。

PlusToken平台声称可以提供数字货币增值服务，即用户将自己购买的比特币、以太坊等主流货币转入PlusToken，以获得相应比例的分红——Plus币。这一招，很可能是从余额宝那里学来的。

Plustoken在白皮书的介绍中称，投资者存入100万元，一年复利，可赚取700万元。如此惊人的回报率，那些轰轰烈烈的P2P不得不靠边站。

但是，如果用户想要加入 PlusToken，他们必须支付门槛费用。参与者可以通过在线推荐获得平台的会员账号，还需要支付价值500美元以上的数字货币，并且必须开通“智能狗”才能获得平台。收入。

什么是“聪明的狗”？因为币圈专业人士都明白，加密数字资产是没有兴趣的。为了让用户更加信服，平台利用“智能狗搬砖”功能（即同时在不同交易所套利交易赚取差价）作为盈利噱头。

该功能声称，除了资本保值和 Plus Coins 升值的收益外，参与者每月可以获得 8%-30% 的回报。

不可否认，市场上不同交易所之间确实存在价格差异，币圈已经形成成熟的搬砖模式。去年7月，吴冕军也在他的报告中仔细计算了这个“搬砖”业务。搬砖利润的月利润率很难超过3%，无法覆盖平台给予的高额回报。

但事实是，PlusToken平台并没有任何实际的商业活动，更没有“智能狗搬砖”的功能。

看来吴冕君还是太年轻了。

PlusToken 是一个完整的传销计划，通过拉人、线下发展，用新参与者的钱来支付老参与者的利润。

根据最终判断，平台会员分为上下两级，并根据线下会员数量和投资资金数额，将会员等级分为普通会员、大户、大户五个等级咖啡、大神、创造。十本修仙小说的掌门人，设计不出这样的级别名。对外表示，主要有智能搬砖收入、链接收入、高管收入等三种收入方式，用于返利，直接或间接根据开发人员数量和支付金额作为退税的依据。

2018年7月至2018年8月，先后在韩国、香港进行路演和宣传。9月14日，“PlusToken”全球启动仪式在韩国济州岛某酒店举行。

受到大力宣传和高额返利的吸引，2018 年 4 月至 2019 年 6 月，以陈波为首的 PlusToken 吸引了 269 万会员，其中最大级别为 3293 人。

巨额的会费也为PlusToken带来了巨额财富。截至 2019 年 6 月 27 日，PlusToken 平台已收集约 31 万比特币（BTC）、约 12 万比特币现金（BCH）等。约100,000 DASH炒比特币获利百亿，110亿狗狗币（DOGE），185.6万莱特币（LTC），917万以太坊（ETH）和5136万EOS（EOS），9亿瑞波币（XRP）。2019年6月28日之后，仍有非法数字货币转入平台钱包地址。

以当时的价格，将这些数字货币兑换成人民币已经超过400亿元。这是什么概念？2019年财富中国500强中，超过半数的企业年收入低于400亿元。如果按现在的数字货币价格计算，PlusToken收取的会员费要翻几倍。

拿着绿卡跑路，至少会浪费1.27亿

类似于P2P大案“e租宝”的情节，PlusToken平台会员支付的数亿资产被陈波控制，变现后用于个人投资，购买豪车、豪宅、送给闺蜜，又分给丁赞清、彭以轩等人大肆挥霍。

陈波在柬埔寨的房地产和娱乐城市花费超过1600万元。2019年1月，陈波与女友袁媛为了逃避法律打击，将平台客服团队和转账团队转移到柬埔寨西哈努克的BS别墅区和宝麦赌场，继续在PlusToken上进行传销活动平台。.

根据最终判决，陈波除了用数字货币支付PlusToken的推广费和员工费用外，还套现了数字货币。查出的是炒比特币获利百亿，它通过卖币变现了1.45亿元，现有证据显示，1.27亿元被其挥霍。

陈波的女友袁媛负责管理PlusToken平台后台工作组的员工，为员工提供租房、支付工资、协助财务管理等后勤保障。在长沙橘子洲头，陈波花了600多万元为女友父母买房，一共给了父母1000多万元。

当年有“ezubao”的丁宁给情妇一个名牌包，然后PlusToken陈波给女友父母买了豪宅。看来骗子还在为美人馆难过。

陈波还斥资近2000万在长沙购买了11处房产，房产名列父亲、叔叔、弟弟、祖母等亲属的名下；他还为弟弟和合伙人购买豪车，转给亲戚3000多万元；为元元、丁赞庆、彭以轩、王仁虎共购买了7套金边公寓，耗资近千万元。

除了陈波，PlusToken 的其他几位交易员也通过数字货币变现赚了数百万美元。

虽然这些交易者为了延缓平台的崩盘，策划并设置了“关狗费”、“挖矿”、“碧融”等功能，但陈波已经为自己和合伙人找到了出路。他花费超过200万元为丁赞清、彭以轩、陈波、袁媛等人申请瓦努阿图绿卡，并花费近500万元为自己、袁媛、彭以轩等人申请瓦努阿图护照。

天网大而邋遢，当这群人还沉浸在发家致富的喜悦中时，公安机关已经对他们虎视眈眈。

2019年初，江苏盐城公安机关发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组。同年6月27日，专案组民警赴南太平洋岛国瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方抓获27名躲藏的重大犯罪嫌疑人。国外。

陈波等人被捕后，交易员卢蛟龙与刘帅、陈涛等人合谋转移隐匿PlusToken非法获得的数字货币（案发时价值1.5亿元） ，最终导致 456 个比特币、573181.4 个柚子币、911 个以太坊丢失。

2020年3月，公安部部署全国公安机关开展集中抓捕行动，将涉嫌传销犯罪的82名骨干全部抓获。

在一审被告人不服上诉后，2020年11月，币圈第一起传销大案终于迎来了终审判决。根据江苏省盐城市中级人民法院二审判决，驳回上诉，维持原判。PlusToken的交易员陈波因组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑11年，并处罚金600万元。其他十名被告被判处2-8年徒刑。法务部从七名犯罪分子的账户中查获了部分加密资产。查封的数字货币将依法处理，所得款项将没收并上缴国库。该裁决是最终裁决。

币圈有人曾告诉吴冕军，“资本市场（传销市场）不同于常规交易所，交易所可以赚取利润，比如收取交易费、项目启动费等，和普通交易所是一样的。”传统证券交易所，没有盈利能力，只是一场打鼓撒花的游戏，一旦人数不足，就会面临崩盘的后果，结果只能是逃跑。”

在这场传销骗局中，后来进入的成员注定要被切断。一些参与PlusToken的会员表示，“传销没有受害者，只有参与者。早知道这是传销，我们就不会加入。”

北京龙安律师事务所金融律师张特表示：“因为加入传销不是合法投资，参与者获得的返利等收益也不是合法投资，所以参与者的投资利益和投资收益“根据刑法第64条的规定，此时传销所得的财物应全部收回，最终归还国库。”

值得一提的是，PlusToken 也不例外。在数字货币越来越普及的当下，仍然有很多传销利用区块链马甲来蒙骗。因此，当您遇到高收益、高回报、保本等投资促销时，需要擦亮眼睛，仔细辨别。

本文来自五冠财经