比特币发起人向前中央情报局官员支付宣传费用

可以在此处找到显示在手机屏幕上的 Coinbase 徽标和比特币的表示形式…… [+] 2021 年 4 月 15 日在波兰克拉科夫拍摄的照片（摄影：Jakub Porzycki/NurPhoto 来自 Getty Images）

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有充分的理由相信加密货币比特币已被犯罪分子广泛使用。越来越多的公司希望从使用比特币作为合法投资中获利，这并不像是犯罪。因此，他们决定成立一个组织，并付钱给这位前中央情报局局长，以向他的声誉和可信度提供一份歪曲事实的报告，掩盖比特币和其他加密货币作为犯罪企业的关键组成部分的大规模和持续使用。

加密创新委员会

加密货币公司 Coinbase 的 IPO 估值约为 1000 亿美元，它已经开始收购其管理的主要资产比特币。 Coinbase 与其他加密货币公司和 Fidelity 等主要金融公司组成了一个名为 Crypto Council for Innovation 的贸易组织，其目的是促进加密货币的利益和普遍奇迹，并“鼓励以负责任的方式监管加密货币。释放潜力并改善生活。”他们还将“……解决误解和错误信息……”

为此，该小组赞助了一篇论文。这是他们的描述：

“在对比特币在非法金融中的使用的分析中，由中央情报局 (CIA) 前代理局长、副局长和情报局长迈克尔莫雷尔撰写的研究调查了有关比特币非法活动普遍存在的常见断言“市场。莫雷尔得出结论，比特币在非法金融活动中的使用是有限的，并且比政府官员引用的数字低几个数量级。我们的分析还表明，区块链分类账是一种非常有效的打击犯罪和情报收集工具。”

该小组已实现影响公众舆论的目标。文章标题包括：

前中央情报局局长表示拥抱比特币现在是一个国家安全问题

前中央情报局局长说比特币是“监视的祝福”

前中央情报局局长如何证明比特币的犯罪用途正在下降

前中央情报局局长站出来支持比特币

支持比特币的宣传正在奏效！

有报道，就有事实

就像所有此类宣传一样，莫雷尔的报告以你想要的结论开始——比特币很棒，犯罪分子正在逃离！ – 并汇集了一系列令人印象深刻的知名品牌机构和专家，说出你想要的。在这种情况下，需要做大量工作才能实现这一目标，因为事实与预期的结论大相径庭。以下是报告粉饰的一些主要内容。

报告是自私的

首先，撰写报告的人被收买并支付报酬来完成他们所做的工作。当然，报告中包含有关其“目标”的文字。

这样想：假设一个州的州长被多名女性指控性骚扰，并进一步被指控隐瞒在大流行期间杀死数千名老年人的行为；由同一州长委托和支付的报告可靠吗？这就是我们这里所拥有的。

“专家”几乎都是匿名的

该报告引用了来自各个知名品牌机构的专家，据说他们支持该报告的结论。这是一个重要的话题。你不认为报告的作者可能有不止一位专家在案吗？其中一位记录在案的专家已经退休多年。

比特币技术对大多数人来说很难理解

报告作者均不具备任何技术专长。这位前中央情报局局长早年在能源和东亚工作，后来成为一名经理和传播者——对于现在花大量时间在 CBS VIAC 等媒体工作的人来说，这是你所期望的。

报告显示人们对比特币技术知之甚少

第二个结论中使用的词是众多例子之一：“记录比特币交易账本的区块链分类......”这个表达表明甚至缺乏关于比特币如何工作的最基本知识，这意味着比特币是不知何故不是比特币的一部分。以及所谓的“区块链账本”，一个描述比特币代码库不可分割部分之一的短语。在正常情况下，会发生诸如在五金店购买软管之类的交易。一些这些现实世界的交易中的一部分可能会在以后记录在账本中；在比特币中，交易、比特币和账本之间没有区别。

为什么犯罪分子喜欢比特币？

报告称，犯罪分子正在逃离比特币。让我们退后一步，看看比特币对犯罪分子来说到底是什么样的。像比特币和其他加密货币这样的犯罪分子的原因很简单：他们可以轻松避免被抓！比抢银行还要戴口罩！它和现金一样匿名，只是它使交易的双方相距遥远。

比特币如何让犯罪分子偷偷换钱？

正如清洗报告所声称的那样，比特币分类账确实包含比特币交易的完整记录，任何人都可以查看。知识渊博的人可以查看当前持有的任何比特币，并将它们追溯到以前的所有者、以前的所有者等，直到创建比特币的交易。完全透明！

然而，问题的关键是一个问题：每笔比特币交易的买家和卖家只能通过交易者控制的加密密钥的公开方来识别。比特币的发送者和接收者的物理世界身份不会以任何方式、形状或形式记录！就比特币账本本身而言，一切都是 100% 匿名的。

该报告主要是关于很少有人提出的争议。

在他们的介绍中，他们谈到“......大西洋两岸官员的公开声明表明比特币主要用于非法活动。”事实上，最常提出的论点不是关于比特币被用于犯罪目的的硬币共享，而是关于比特币的性质使得犯罪分子希望使用这一事实，而犯罪分子实际上利用了这一事实。作者绝不反对犯罪分子更喜欢比特币的事实。作者的第一个主要结论是“关于在非法金融中使用比特币的广泛概括被夸大了。”

报告的第一个主要部分是“对比特币在非法活动中的使用的限制相对有限”。作者并不否认犯罪分子喜欢使用比特币。他们甚至承认，这是在暗网市场中最常见的货币，在那里买卖非法物质和物品。

他们认为从事比特币活动的犯罪分子比例正在下降

作为买卖的投机狂潮，喜欢比特币并促成其活动的核心观察是无关紧要的。

假设一个城市每年发生 100 起谋杀案。然后，城市的人口大大增加，但每年仍有100人被谋杀。每年被谋杀的人越来越少这一事实值得庆祝吗？您想宣布您所在城市的谋杀率正在下降吗？

他们所依赖的报告不支持他们的结论

他们引用的 Chainalysis 报告并未声称犯罪使用量正在减少，但总体使用量正在增长：“犯罪活动的百分比下降了一个原因是，在 2019 年至 2020 年期间，整体经济活动几乎增加了两倍。”

该报告还指出：“但是，加密货币一如既往地继续吸引犯罪分子，主要是由于其匿名性质以及透明度和可追溯性，它使用户能够轻松地在世界任何地方即时汇款。”

Chainalysis 数据中忽略了有关犯罪用途的不确定性

由于在执行标准银行 KYC 规定的高度监管的交易所之外很难识别比特币交易的参与者，因此识别犯罪活动在很大程度上是猜测。

例如，2020 年报告将 2019 年交易中的 1.1% 确定为犯罪活动。在最新的 2021 年报告中，这个数字被修改为 2.1%，几乎翻了一番！他们承认 2020 年的犯罪同样存在不确定性，并表示：“我们应该预计 2020 年报告的犯罪数量也会随着时间的推移而增加。”

作者最大化

经修订的 2019 年 Chainalysis 数据显示，犯罪分子“转移了价值 214 亿美元的资金”。这可不是一笔小数目！这与银行对信用卡欺诈造成的全球损失大致相同！使用信用卡的人比比特币持有者多得多，犯罪总数也差不多！

区块链分析在打击犯罪中的假定用途

报告的第二个结论得出结论：“简单地说，区块链分析是一种非常有效的反制犯罪和情报收集工具。”如果这是真的，你不认为该报告将包含一些阻止犯罪的有趣例子或从比特币中收集的情报吗？作者没有给出一个例子——没有一个使用“区块链分析”解决的犯罪案件。而且没有这不是收集到的情报的一个例子。你认为这与区块链中包含的个人身份信息完全为零有什么关系吗？你知道为什么犯罪分子喜欢它吗？

另一方面...

犯罪分子无处不在。犯罪分子爱钱。只要有钱，犯罪分子就一直在寻找兑换和洗钱的方法。严格执行 KYC（了解您的客户）识别标准的银行仍被用于犯罪目的。美国财政部的最新报告（自 2015 年以来）估计，美国每年约有 3000 亿美元的洗钱活动。尽管对银行实施了大规模的 AML（反洗钱）法规，导致银行向美联储提交了大量所需的 AML 报告，但美联储仍继续抓获并制止一小部分犯罪行为。直到今年，在经历了多年不断增加的法规和成本以及持续的低效率之后，各机构才开始采取措施衡量有效性，而不是简单地要求“收集更多被证明无益的数据”来实际捕获坏人。

结论

比特币推广者渴望提升其货币的声誉。他们为此目的赞助的报告采用了一系列令人印象深刻的经典宣传技巧来传达其错误信息。为什么不直接陈述事实？

在这种情况下，事实很简单。犯罪分子广泛利用我们现有的金融机构。尽管付出了巨大的代价，银行、监管机构和执法部门还是设法做到了，但他们最终只抓住了一小部分犯罪。由于启用了匿名即时交易，犯罪分子很早就开始涉足比特币潮流。犯罪分子今天使用比特币，并且很可能会继续使用它美国比特币交易完钱怎么拿，就像他们继续使用现有的银行机制并在很大程度上逃脱捕获一样。与现有系统相比，比特币的“透明性”，没有什么能更容易抓住坏人。

我希望组织将放弃用于检测除信用卡欺诈以外的大多数领域中的金融犯罪的浪费时间的报告生成方法美国比特币交易完钱怎么拿，并转向更具创业精神的方法，为参与者提供适当的激励，以结果为中心的模型。这是这种方法的总体思路，下面是一个如何解决信用卡欺诈的示例。