案例研究：42% 的加密货币诈骗受害者来自这四个国家

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根据 MyCrypto 安全主管 Harry Denley 的说法，印度尼西亚、尼日利亚、美国和越南是加密货币诈骗受害者最多的国家。

来自伦敦南安普敦的 Denley 自 2018 年 6 月以来一直通过 URL Bit.ly 跟踪加密货币诈骗。该 URL 将受害者引导至欺诈性网站，以将他们从加密货币中骗走。

他通过 118,302 次点击分析了潜在的受害者，监视他以识别欺诈网站。他说，通常是被骗的人或他认识的其他安全研究人员告诉他这个骗局。

在他的研究中，他总共追踪了 266 个 ETH（价值约 45,554 美元），但发现许多钱包地址是一次性地址，将资金引导到持有更多资产的地址。其中一些地址持有超过 100,000 美元的加密货币。事实上，被分析的被盗资金中有 34% 流向了一个持有大约 150,000 美元的地址。

通过分析在线数据，Denley 发现 14% 的受害者在尼日利亚；11% 在印度尼西亚；9% 在美国，8% 在越南。

Denley 发现，欺骗加密货币持有者的最佳方式是定期进行信任交换骗局。他在报告中写道：

“告诉他们，他们将通过空投获得一些代币，这些代币通常被宣传为有价值并需要他们的信息。”

最常用的欺骗工具是电子邮件、短信和直接点击网页，因此 36% 的受害者被欺骗。35% 落入了空投骗局 kinetictokenforms.typeform.com，该骗局需要 KYC 才能获得空投硬币。通过这种方式，犯罪分子收集了目标的身份信息，并试图将其发送到相应的以太坊钱包。此外，Twitter 诈骗占 4%。

然而，丹利承认他的研究存在一些局限性。谷歌趋势数据显示，对区块链的兴趣程度与 Bit.ly 分析不符。Denley 认为，这可能表明相关链接被定向到个人，或者点击链接的人使用 VPN 将流量重定向到最流行的欺诈网站。

此外，欺诈者和新型诈骗不断出现，因此 Denley 的数据集只是真正问题的一小部分。他说：

“虽然我们从生态中获得了很多非常有用的信息加密货币骗局骗女人，并且我们自己通过各种流行渠道（例如：Twitter、Google Ads、论坛......）对其进行跟踪，但我们不可能收集到所有信息。”

丹利说加密货币骗局骗女人，交易所是否应该负责防止欺诈者使用他们的服务——至少那些已经在公共黑名单上的服务——是一个棘手的问题。

“交易所是通过交易赚钱的私人实体——它们本质上不是安全产品。”

除此之外，黑名单的定义可能存在偏见，尤其是因为一些“公共黑名单......可能会对他们不喜欢的人发起攻击，列出随机地址而没有确凿证据证明他们参与了邪恶”黑名单，“丹利补充道.

丹利还提到：

“根据我在地址和域名黑名单方面的经验，总会有一小部分人会建议你不要‘像警察’或‘学校主管’，因为他们是‘成年人，可以自己做’决定如何处理你的钱。'”

私营企业不擅长解决复杂的道德问题。但这并不意味着你在市场上找不到解决方案：Denley 建议购买硬件钱包，比如 Ledger 或 Trezor，“这样你的私钥总是离线存储在设备上。”

编译：温蒂