如何识别投融资欺诈公司？

许多“投资公司”活跃在中国许多大城市。他们以风险投资、对外投资、项目融资等名义进行经营，直接或间接向资金需求方索取各种费用。毫不夸张地说，目前在中国大陆活跃的投资公司中，至少有80%是欺诈公司。这些所谓的投资公司骗外国人做网上投资犯法吗，其实都是骗人的公司，不是水平低就是演技精湛。

如何识别投融资欺诈公司？

一、工商登记查询

如果你联系的“投资公司”没有在中国大陆取得工商注册，那么99%的可能性是：是骗人的公司；如果“投资公司”是外国公司在中国某城市的代表机构，还需要取得外国企业常驻代表机构的登记；相关登记应到公司经营所在地的工商行政管理部门查询。但更方便的方法是通过工商行政管理部门主办或认可的企业信息网查询。

二、诈骗公司的名字一般都是威风凛凛的

目前，诈骗公司经常使用某国某国际投资集团北京代表处的名义，还会在相对比较体面的办公地点设立自己的办事处。尤其是那些取得工商注册、进驻高档写字楼、甚至涉及外国人的造假企业，更具欺骗性，让普通人在短时间内难以辨认。您必须知道，只有一定数量的资金可以用来获得更多的钱。因此，项目方不得以此为判断是否具备投资能力。

三、造假公司业务人员素质低下

这种类型的公司不会愿意花很多钱聘请专业人士做生意。一般来说，造假企业本身并不具备培训这些低素质员工的基本能力，造假企业也不会在所谓的培训上花费太多精力。因此骗外国人做网上投资犯法吗，他们是骗子，也就是说，他们不同于那些精通投融资行业规则，能够掌控投融资方向，能够从第三方获得充足资金的人。他们中的大多数人对具体的实质性业务缺乏了解，这在他们在谈判过程中深入讨论项目时很容易看出。在谈判过程中，骗子不会和你深入讨论，只会和你谈如何获得贷款和必要的程序。和费用。明明是某国际投资集团的代表处。即使是最差的外国公司，也会在他们创办的海外代表处招聘具有相应知识水平的员工。起码得懂国语，不然怎么跟“第一代”交流啊！在投融资等知识密集型和资本密集型行业尤其如此！

四、更喜欢“干净”的项目

所谓“干净”是指其他投资公司没有涉足的项目。他们没有经历过投资项目，也不熟悉其中的套路，所以很容易被这些欺诈公司利用so-所谓的行业惯例、小组工作规范、国际惯例等花言巧语。我们经常看到，第一次经历所谓投资公司欺诈公司谈判的项目方，抱着真诚合作的态度，将投资公司视为救星。我们希望从签署融资意向书开始，融资的大门就打开了，到最后竹篱笆是空的。看到真的很难过！这正是那句老话“经验也是宝贵的财富！

五、作弊者一般不喜欢公司所在的项目。

所谓的兔子不吃巢边的草。一般来说，欺诈公司不会干预本地项目。因此，如果有真正的本地项目，他们也会拒绝。也许他们会明确拒绝，或者他们可能会以不成熟的条件为由拒绝。要知道，如果你在当地欺骗了一家公司，每天都被叫到门口，他们怎么可能进行正常的欺骗工作！其他地方的项目方不同。高，不可能天天来理论。诈骗公司抓住了这一点，落到了国外项目方身上。

六、指定中介服务机构投资公司将要求项目方提供可行性研究报告或商业计划书或投资价值分析报告或评估报告或律师尽职调查报告或法律意见书等文件。骗子公司通常会指定或推荐特定公司或公司为项目方出具相关文件。诈骗公司经常与一些无良公司、无良律师合作，欺骗急需资金的项目方。通常，无良公司和无良律师会将向项目方收取的咨询费、评估费、律师费的一半返还给欺诈公司。总之，当“投资公司”指定或推荐特定机构出具项目文件时，项目方的明智选择应该是：停止合作，上报。

七、骗子公司一般要求项目方承担检测费[页面]

“投资公司”到项目现场考察，项目方承担差旅费等考察费用时，项目方应充分警惕。试想一下，一家连差旅费都付不起的公司能有多强大？

八、造假公司还会要求项目方交押金。 “投资公司”要求项目方支付“保证金”或“手续费”，违反商业惯例。如果投资公司提出上述要求，就说明这些低级骗局开始贪嘴了。

九、垃圾网站

为了体现公司的实力，诈骗公司通常会设立一个网站。一般都是静态的，内容很有限。页面样式非常本地化。中文教科书在网站上的展示令人印象深刻。因为他们没有心，不会花那“大笔钱”。还要看看他们以16结尾的邮箱地址3、yahoo、hotmail等。要知道国内外的大中型企业一般都有自己的网站和企业邮箱。可以投资其他方的投资公司，应该有实力建设自己的网站。这是比较基本的常识。投资公司的员工使用免费邮箱，名片上没有写公司网站或企业邮箱，或者自称是外国公司，只有中文网站，没有外文网站，极有可能是诈骗公司.

注意事项

一、别被外国企业常驻代表机构登记证骗了。

您应该知道，只要提交了必要的材料，并有相应的场所和人员，工商行政管理部门将颁发《外国企业常驻代表机构登记证》。但是，取得《注册证》并不代表中国行政机关认可外国公司的实力，因为中国工商行政管理部门并不要求外国公司有足够的资本和资历。目前常见的骗局是中国人或外国人或中外人通过公司注册机构在境外共同设立公司，然后在中国设立境外公司常驻代表处（名称如：北京代表处）某国某公司），吹嘘自己是“一家从事项目投资、金融服务等的综合性大型跨国公司”，其外国身份引得项目方上钩。

二、别被外国人骗了。

世界经济发展看好中国，但中国大陆也是骗子的天堂。越来越多的骗子和外国人也涌向我国，我国打击经济犯罪效率低下。希望朋友们在看到外国人大鼻子时，不要让外国人的心态发挥作用，失去理性判断。

三、不要被花哨的工作场所所迷惑。

诈骗公司会在装修豪华的甲级写字楼工作，所以不要相信在高档写字楼工作的公司的实力。当然，不难看出，很多低级的投资骗局公司都在低端的写字楼或公寓里工作。但是，在高端写字楼工作的公司，绝不是全是有投资实力的公司。要知道，欺诈公司越来越狡猾了。

四、了解公司业务范围

对于境内投资公司，营业执照的经营范围必须注明“投资管理”或“项目投资”。 “投资咨询”、“投资顾问”、“投资管理顾问”的营业执照不能推断投资管理和项目投资的经营范围。对于外国企业常驻代表机构，登记证上一般写明“开展经营活动不收取任何费用”。所以，项目方要擦亮眼睛。

五、熟人介绍不要迷信

不要迷信熟人介绍的公司一定是可靠的。比如，当我指出一家公司是欺诈公司时，客户仍然怀疑我律师的判断，因为他更迷信“这是某部委副部长介绍的”；当他终于明白造假的时候，项目方已经花费了大量的时间、金钱、精力。造假公司的另一个主要特点是“不拒不来”，常表现为：项目好坏、大小、技术先进与否、是否有融资条件，都表达了投资意向，要求考察项目。 .

六、发现近年来诈骗公司的新闻

1、造假公司在各地招聘投资代表，为“投资公司”招揽生意。

2、诈骗公司经常在经济欠发达地区和中小城市开展活动。

3、造假公司将积极参与投资洽谈会。 [页面]

4、欺骗了多家地方政府招商服务机构；一些地方媒体和政府官方网站甚至大力宣传造假公司。

由于投资骗局的隐蔽性和取证难度，受害者往往无处投诉。尤其是很多政府招商部门或者国企的管理人员为了逃避自己的责任，经常被骗后消失……