什么是嵌套交易平台？ 为什么必须避免？

目前还不清楚的交易所推荐： 1、欧洲和意大利全球第二大交易所OKX邀请链接：币种多，交易量大！ 国际邀请链接：注册简单，交易无需实名，新用户可开立合约，多币种，交易量大！ 2、老牌交易所Biter现更名为芝麻开门：网页使用邮箱注册（支持QQ邮箱）。 注册成功后，需在网页完成手机号绑定。 大陆号码输入+086，实名认证。 初级+高级推荐APP端实名认证，上传更方便。 也可以在网页上进行实名认证。 全球最大交易所Binance，国区邀请链接： ?Binance支持多币种，交易安全！ 如果不能注册IP地址，就用香港，选择香港作为居住地，使用和之前一样的认证。 推荐使用 gmail、outlook 等邮箱。 TraderWagon币安订单：币安订单邀请码：zoh4gfu

概括

嵌套加密货币交易平台利用其他交易平台的账户为客户提供加密货币交易服务，本身并不直接促成交易。 相反，该平台将用户和其他服务提供商联系起来。 嵌套是传统银行业务的一种正常方式，提供特定银行无法提供的服务，例如国际汇款。

在加密货币行业，嵌套交易平台的身份认证和反洗钱流程普遍松懈，甚至毫无章法可言。 这种普遍缺乏合规性为网络犯罪分子提供了机会，使嵌套交易所成为洗钱、欺诈和勒索软件支付的温床。

使用嵌套交易平台进行交易，相当于个人将资产委托给平台。 与合规的中心化或去中心化交易平台相比，嵌套交易平台缺乏安全性和可靠性保障。 如果它处理受制裁的嵌套交易所，它也可能面临法律问题。

在选择交易平台时泰达币账户注册，请确认您是否有适当的身份认证和反洗钱验证，这些通常需要数天的时间来处理。 如果交易平台能够实现几乎无限的实时交易，则必须进一步调查。 合法交易平台不会隐藏交易方式，资金来源可通过区块链浏览器轻松查询。

介绍

加密货币买卖必须通过可信赖的网站进行。 为保证安全，用户需要有足够的耐心完成身份认证和反洗钱验证。 一些不耐烦的用户转向注册规则较少且无需验证的实时交易平台。

虽然其中一些是合法的去中心化交易所，但其余的可能是处理被盗资金和洗钱的嵌套交易所。 使用嵌套交易平台无法保证个人资金安全。 了解嵌套交易所的概念、它的工作原理以及如何识别它对于确保您的个人加密货币安全至关重要。

什么是嵌套？

嵌套是指一家金融服务提供商在另一家金融机构创建账户以使用其服务的行为。 账户持有人充当桥梁，通过嵌套账户为自己的客户提供服务。 这件事情是由很多原因导致的。 例如，一个国家的银行可以为其他国家的银行提供业务服务和生态系统，这称为代理银行业务。

假设客户希望将资金转入澳大利亚的银行账户，而他们的银行可能无法这样做，则可以使用代理银行为客户转账。 客户的银行通过其在代理行的嵌套账户处理转账请求。 代理银行必须谨慎行事，并对合作银行进行尽职调查。 代理银行本质上是在为完全不认识的客户提供服务，因此需要信任嵌套的账户持有人。

什么是嵌套加密货币交易平台？

嵌套加密货币交易平台的工作方式相当简单。 单位或个人在受监管的交易平台上创建账户，然后使用该账户通过自己的嵌套账户向第三方提供交易服务。 这些嵌套的交易平台有时被称为“即时交易平台”，通常在不同的交易平台上有多个账户。

一些嵌套交易平台需要提供证明文件，但更多的几乎不需要提供任何证明材料。 这吸引了欺诈者、骗子和勒索者。 某些嵌套交易平台甚至可以使用现金面对面买卖加密货币。

筑巢有什么危害？

传统金融中最棘手的问题之一是洗钱风险。 代理行仅与相关委托行直接开展业务，无法确定所交易客户的身份。 因此，嵌套必须加强对相关银行的尽职调查。 否则，个人甚至整个国家都有被列入黑名单和制裁的风险。 如果相关银行不遵守规定，委托银行最终可能会卷入逃避制裁或洗钱等非法活动。

加密货币行业正处于监管完善阶段，正是嵌套交易平台钻空子的好时机。 嵌套交易平台可以在各大加密货币交易平台悄悄开户。

嵌套加密货币交易平台有哪些危险？

嵌套加密货币交易平台的使用，损害的不仅仅是中心化交易平台的利益。 由于以下原因，用户的人身安全和资金也将面临风险：

1、与规范的交易平台相比，用户保证金的安全保障更弱。

2. 用户可能涉及与资助犯罪和恐怖主义有关的违法事件。

3. 监管机构可能会关闭此类交易平台，导致用户丢失加密货币或其他资产。

4、用户若故意与交易平台合作涉及违法行为，将面临执法机关的法律追究。

避免危险的最好方法是不要使用嵌套的加密货币交易所。 这种平台隐蔽性高，识别难度大。 请遵循以下提示，以尽可能确保自己的安全。

嵌套交易所与去中心化交易所有何不同？

首先，嵌套交易所和去中心化交易所看起来很像。 去中心化交易平台不需要身份认证，而嵌套交易平台的身份认证流程比较松散，或者根本不需要认证。 但是，两者处理交易的方式截然不同。 去中心化交易所直接连接买家和卖家，甚至使用流动资金池。 该平台从不监督交易的加密货币，而是智能合约处理交易过程。 嵌套交易所直接监管用户的加密货币，并使用其他交易所的服务。

Suex嵌套交易平台事件

让我们来看一个真实的案例。 2021年9月21日，美国外国资产控制办公室（OFAC）对加密货币交易平台Suex实施制裁。 Suex 在捷克共和国注册，在俄罗斯运营。 Suex OTC利用Binance等大型交易平台为客户提供嵌套的加密货币交易平台服务。 Suex 几乎不需要身份验证，甚至提供面对面的加密货币现金兑换。

Chainalysis研究指出，Suex为大量勒索软件攻击和黑客攻击洗钱。 Binance 主动停用了多个与 Suex 关联的账户，外国资产控制办公室 (OFAC) 将近 30 个不同的钱包列入黑名单，包括比特币、Tether 和以太坊钱包。 币安还暂停了与加密货币银行 Chatex 的合作。 据传与 Suex 有关联的 Chatex 随后受到外国资产控制办公室 (OFAC) 的制裁。 所有与 Suex 打过交道的个人目前都面临法律风险。 在外国资产控制办公室 (OFAC) 做出制裁决定后，Chatex 已关闭其网站。

如何识别嵌套交易平台？

嵌套交易平台不会向世界展示它们的真面目。 以下几点是识别嵌套交易平台以确保您的安全和资金安全的基本方法：

1.平台不需要身份认证或反洗钱验证，或验证要求极低。 交易平台的实时无限注册是一个明确的警示。

2. 用户界面没有明确显示交易地点。

3、交易平台未明确说明可以便利交易。 合法的交易平台会声明交易是直接通过自己的平台进行的，而不是嵌套的账户。

4、交易平台汇总了不同的费率供用户选择。 这意味着交易平台正在使用多个交易平台的嵌套账户。

5、如果您怀疑自己使用了嵌套交易平台，请尝试通过区块链浏览器追踪加密货币在区块链中的踪迹，您可能会发现该加密货币来自与其他交易平台关联的钱包。

总结

通过 Binance 等受监管的加密货币交易所购买比特币、币安币和其他数字货币是安全可靠的。 虽然初始注册需要一些时间，但适当的身份识别和反洗钱程序有助于确保个人安全。 用户应对交易平台和其他金融机构一视同仁，在使用前尽职调查。

Binance下单邀请码：zoh4gfuTraderWagon Binance下单：全球最大交易所Binance，国区邀请链接：？ 币安支持多币种泰达币账户注册，交易安全！ 如果不能注册IP地址，就用香港，选择香港作为居住地，使用和之前一样的认证。 推荐使用 gmail、outlook 等邮箱。

目前还不清楚的交易所推荐： 1、欧洲和意大利全球第二大交易所OKX邀请链接：币种多，交易量大！ 国际邀请链接：注册简单，交易无需实名，新用户可开立合约，多币种，交易量大！ 2、老牌交易所Biter现更名为芝麻开门：网页使用邮箱注册（支持QQ邮箱）。 注册成功后，需在网页完成手机号绑定。 大陆号码输入+086，实名认证。 初级+高级推荐APP端实名认证，上传更方便。 也可以在网页上进行实名认证。

火币所有用户现已开通，但需要重新注册火币账号：

全球最大交易所币安邀请国家和地区链接：支持86个手机号，网页直接注册。

相关文章